jueves 29 agosto Horario: 09:00 - 13:00

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Presencial:

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Beneficiario controlador (incluye cartas invitación)

Objetivo:

El asistente conocerá de las nuevas obligaciones en materia fiscal de la personas morales a fin de cumplir con esta. nueva figura jurídica y evitar multas elevadas que pudieran poner el riesgo el patrimonio y el funcionamiento de la empresa.

Dirigido:

Oficiales de cumplimiento, contadores públicos, abogados, representantes legales, administradores únicos y responsables de la administración de la compañía

Mapa académico:

  1. Antecedentes de la Ley contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo(PLD/FT)
  2. Principales funciones de Grupo de Acción Financiera (GAFI)
  3. Análisis del PLD mediante el Derecho comparado de Alemania
  4. Análisis de las Recomendaciones 24 y 25, aplicables al beneficiario controlador emitida por GAFI.
  5. Normas extra-penales (Obligaciones) ante el beneficiario controlador conforme al CFF en vigor.
  6. Plazo para su cumplimiento y prórrogas en su caso, para todos los obligados, incluyendo a fedatarios públicos
  7. Etapas del delito de Lavado de Dinero y del Delito de Defraudación fiscal.
  8. Infracciones y Multas por incumplimiento del beneficiario controlador, 2022
  9.  Reglas misceláneas 2022 aplicables al beneficiario controlador a fin de identificar y mantener actualizado, esta nueva figura jurídica en nuestro país
  10. Dueño Beneficiario conforme a la Ley para la prevención e identificación de recursos de procedencia ilícita (LFPIORPI)
  11. Comparativo del beneficiario controlador art 32 B Ter CFF y Dueño beneficiario art. 18 LFPIORPI
  12. Anexo 3 y anexo 5 de la RM 2022 para el cumplimiento de las obligaciones ante el Beneficiario Controlador
  13. Jurisprudencias internacionales
  14. El registro del beneficiario efectivo en América Latina.
  15. Cartas invitación
  16. Recomendaciones, documentación e información sensible de los socios personas físicas requerida de conformidad con las disposiciones fiscales.
Beneficiario controlador (incluye cartas invitación)

jueves 29 agosto || Horario: 09:00 - 13:00

Beneficiario controlador (incluye cartas invitación)


Expositor: Doctor José Manuel Miranda de Santiago

Inversión presencial: $2,350.00+IVA

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Objetivo:

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Dirigido:

Oficiales de cumplimiento, contadores públicos, abogados, representantes legales, administradores únicos y responsables de la administración de la compañía Mapa académico:
  1. Antecedentes de la Ley contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo(PLD/FT)
  2. Principales funciones de Grupo de Acción Financiera (GAFI)
  3. Análisis del PLD mediante el Derecho comparado de Alemania
  4. Análisis de las Recomendaciones 24 y 25, aplicables al beneficiario controlador emitida por GAFI.
  5. Normas extra-penales (Obligaciones) ante el beneficiario controlador conforme al CFF en vigor.
  6. Plazo para su cumplimiento y prórrogas en su caso, para todos los obligados, incluyendo a fedatarios públicos
  7. Etapas del delito de Lavado de Dinero y del Delito de Defraudación fiscal.
  8. Infracciones y Multas por incumplimiento del beneficiario controlador, 2022
  9.  Reglas misceláneas 2022 aplicables al beneficiario controlador a fin de identificar y mantener actualizado, esta nueva figura jurídica en nuestro país
  10. Dueño Beneficiario conforme a la Ley para la prevención e identificación de recursos de procedencia ilícita (LFPIORPI)
  11. Comparativo del beneficiario controlador art 32 B Ter CFF y Dueño beneficiario art. 18 LFPIORPI
  12. Anexo 3 y anexo 5 de la RM 2022 para el cumplimiento de las obligaciones ante el Beneficiario Controlador
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  14. El registro del beneficiario efectivo en América Latina.
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