Objetivo:

El asistente conocerá de las nuevas obligaciones en materia fiscal de la personas morales a fin de cumplir con esta. nueva figura jurídica y evitar multas elevadas que pudieran poner el riesgo el patrimonio y el funcionamiento de la empresa.

Dirigido:

Oficiales de cumplimiento, contadores públicos, abogados, representantes legales, administradores únicos y responsables de la administración de la compañía

Mapa académico:

1. Antecedentes de la Ley contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo(PLD/FT)
2. Principales funciones de Grupo de Acción Financiera (GAFI)
3. Análisis del PLD mediante el Derecho comparado de Alemania
4. Análisis de las Recomendaciones 24 y 25, aplicables al beneficiario controlador emitida por GAFI.
5. Normas extra-penales (Obligaciones) ante el beneficiario controlador conforme al CFF en vigor.
6. Plazo para su cumplimiento y prórrogas en su caso, para todos los obligados, incluyendo a fedatarios públicos
7. Etapas del delito de Lavado de Dinero y del Delito de Defraudación fiscal.
8. Infracciones y Multas por incumplimiento del beneficiario controlador, 2022
9.  Reglas misceláneas 2022 aplicables al beneficiario controlador a fin de identificar y mantener actualizado, esta nueva figura jurídica en nuestro país
10. Dueño Beneficiario conforme a la Ley para la prevención e identificación de recursos de procedencia ilícita (LFPIORPI)
11. Comparativo del beneficiario controlador art 32 B Ter CFF y Dueño beneficiario art. 18 LFPIORPI
12. Anexo 3 y anexo 5 de la RM 2022 para el cumplimiento de las obligaciones ante el Beneficiario Controlador
13. Jurisprudencias internacionales
14. El registro del beneficiario efectivo en América Latina.
15. Cartas invitación
16. Recomendaciones, documentación e información sensible de los socios personas físicas requerida de conformidad con las disposiciones fiscales.