Conocimientos en auditoría, supervisión y enfoque basado en riesgos en PLD/FT (incluye NUEVAS REGLAS DOF 7 de agosto)

Objetivo

El sustentante recordará, comprenderá, aplicará y analizará hechos y conceptos sobre auditoría,
supervisión y el enfoque basado en riesgos en materia de prevención de lavado de dinero,
financiamiento al terrorismo y riesgos de corrupción.

Subáreas

Auditoría y supervisión:
Lineamientos para la elaboración de informes de auditoría y facultades de supervisión.
Enfoque basado en riesgos (contexto internacional):
Principios y elementos definidos por organismos internacionales.
Enfoque basado en riesgos (contexto nacional):
Metodologías de evaluación de riesgos, clasificación de clientes y evaluación nacional de
riesgos.

Temas

Informe de auditoría PLD/FT
Supervisión
Gestión de riesgos
Metodología de evaluación de riesgos
Clasificación por grado de riesgo
Evaluación Nacional de Riesgos
Riesgos de corrupción

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viernes 28 agosto || Horario: 09:00 - 13:00

Conocimientos en auditoría, supervisión y enfoque basado en riesgos en PLD/FT (incluye NUEVAS REGLAS DOF 7 de agosto)

Expositor: L.C. M.D.F. Gadiel Aragón Peralta

Inversión presencial: $2,600.00+IVA

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El sustentante recordará, comprenderá, aplicará y analizará hechos y conceptos sobre auditoría, supervisión y el enfoque basado en riesgos en materia de prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y riesgos de corrupción.

Subáreas

Auditoría y supervisión: Lineamientos para la elaboración de informes de auditoría y facultades de supervisión.
Enfoque basado en riesgos (contexto internacional): Principios y elementos definidos por organismos internacionales.
Enfoque basado en riesgos (contexto nacional): Metodologías de evaluación de riesgos, clasificación de clientes y evaluación nacional de riesgos.