Inversión:
$2,600.00+IVA
$2,250.00+ IVA
Conocimientos en auditoría, supervisión y enfoque basado en riesgos en PLD/FT
Objetivo
El sustentante recordará, comprenderá, aplicará y analizará hechos y conceptos sobre auditoría,
supervisión y el enfoque basado en riesgos en materia de prevención de lavado de dinero,
financiamiento al terrorismo y riesgos de corrupción.
Subáreas
- Auditoría y supervisión:
Lineamientos para la elaboración de informes de auditoría y facultades de supervisión. - Enfoque basado en riesgos (contexto internacional):
Principios y elementos definidos por organismos internacionales. - Enfoque basado en riesgos (contexto nacional):
Metodologías de evaluación de riesgos, clasificación de clientes y evaluación nacional de
riesgos.
Temas
- Informe de auditoría PLD/FT
- Supervisión
- Gestión de riesgos
- Metodología de evaluación de riesgos
- Clasificación por grado de riesgo
- Evaluación Nacional de Riesgos
- Riesgos de corrupción
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viernes 24 abril || Horario: 09:00 - 13:00Conocimientos en auditoría, supervisión y enfoque basado en riesgos en PLD/FTExpositor: L.C. M.D.F. Gadiel Aragón Peralta |
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Inversión presencial: $2,600.00+IVA Inversión en línea: $2,250.00+ IVA
Precios y fechas pueden ser sujetos a cambios sin previo aviso |
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Tel: (55) 2155-9436 y Whatsapp: (+52 55) 40328297 administracion@academo.org.mx www.academo.org.mx
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ObjetivoEl sustentante recordará, comprenderá, aplicará y analizará hechos y conceptos sobre auditoría, supervisión y el enfoque basado en riesgos en materia de prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y riesgos de corrupción.Subáreas
Temas
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| Ubicación de aula: Av. Miguel Ángel de Quevedo # 8 Interior 505 5to. piso Col. Ex Hacienda de Guadalupe Chimalistac Delegación Álvaro Obregón CP 01050 CDMX | ||||||||||||||||||
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