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Prevención de lavado de dinero: Repercusiones legales y patrimoniales (incluye cartas invitación)

Desde que México es miembro de la GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), ha tenido que dar cumplimiento a diversas adecuaciones en la legislación doméstica, que hoy nos llevan a contar Reformas penales, financieras, administrativas y hasta la celebración de Tratados internacionales que promueva y regulen la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo Internacional, por lo que hacemos un análisis general de los lineamientos a cumplir para las personas físicas y obligaciones de persona morales con el fin de evitar discrepancia fiscal y delitos de lavado de dinero.

MAPA ACADÉMICO

  • Introducción
    • Ley FACTA
    • La GAFI y sus 40 recomendaciones sobre PLD y FT
    • Acuerdo mutuo de intercambio de información fiscal y asistencia en el cobro.
    • Aplicación de la Ley FACTA y sus implicaciones en nuestra legislación
    • Mediciones del riesgo en paneles internacionales
    • Criterios de personas más expuestas al riesgo
  • Reglas generales de aplicación de la LFPIORPI
    • Disposiciones preliminares
    • Entidades Financieras y Actividades Vulnerables
    • Uso efectivo y metales
    • Visitas de verificación
    • Reserva y Manejo de Información
    • Sanciones Administrativas
    • Delitos
  • Regulaciones de lavado de dinero de tipo penal
    • Delito de Lavado de dinero
    • Delito de Sabotaje
  • Regulaciones de lavado de dinero de tipo financiero
    • Sujetos obligados a informar sobre prevenciones de PLD y FT
    • Avisos trimestrales a la CNBV sobre PLD y FT
    • Entidades integrantes del Sistema Financiero obligadas
  • Implicaciones sobre PLD en la discrepancia fiscal y delitos fiscales
    • Fondeo de recursos para operación
    • Aportaciones para futuros aumentos de capital
    • Omisión de ingresos obtenidos en el extranjero
    • Operaciones realizadas a través del sistema financiero
  • Cumplimiento de obligaciones de ejercicios anteriores, en función de transitorio de ley de ingresos de la federación 2019
  • Cartas invitación del SAT
    • ¿Debemos contestarlas?
    • ¿Cuáles son las consecuencias de no contestarlas?
    • ¿Cuáles son las sanciones por no haber cumplido la ley?
    • ¿Cuándo se considera delito penal?
    • Formato de escrito libre para su contestación
  • Conclusiones y recomendaciones

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