Prevención de lavado de dinero: Repercusiones legales y patrimoniales (incluye cartas invitación)

Desde que México es miembro de la GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), ha tenido que dar cumplimiento a diversas adecuaciones en la legislación doméstica, que hoy nos llevan a contar Reformas penales, financieras, administrativas y hasta la celebración de Tratados internacionales que promueva y regulen la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo Internacional, por lo que hacemos un análisis general de los lineamientos a cumplir para las personas físicas y obligaciones de persona morales con el fin de evitar discrepancia fiscal y delitos de lavado de dinero.

MAPA ACADÉMICO

Introducción
- Ley FACTA
- La GAFI y sus 40 recomendaciones sobre PLD y FT
- Acuerdo mutuo de intercambio de información fiscal y asistencia en el cobro.
- Aplicación de la Ley FACTA y sus implicaciones en nuestra legislación
- Mediciones del riesgo en paneles internacionales
- Criterios de personas más expuestas al riesgo
Reglas generales de aplicación de la LFPIORPI
- Disposiciones preliminares
- Entidades Financieras y Actividades Vulnerables
- Uso efectivo y metales
- Visitas de verificación
- Reserva y Manejo de Información
- Sanciones Administrativas
- Delitos
Regulaciones de lavado de dinero de tipo penal
- Delito de Lavado de dinero
- Delito de Sabotaje
Regulaciones de lavado de dinero de tipo financiero
- Sujetos obligados a informar sobre prevenciones de PLD y FT
- Avisos trimestrales a la CNBV sobre PLD y FT
- Entidades integrantes del Sistema Financiero obligadas
Implicaciones sobre PLD en la discrepancia fiscal y delitos fiscales
- Fondeo de recursos para operación
- Aportaciones para futuros aumentos de capital
- Omisión de ingresos obtenidos en el extranjero
- Operaciones realizadas a través del sistema financiero
Cumplimiento de obligaciones de ejercicios anteriores, en función de transitorio de ley de ingresos de la federación 2019
Cartas invitación del SAT
- ¿Debemos contestarlas?
- ¿Cuáles son las consecuencias de no contestarlas?
- ¿Cuáles son las sanciones por no haber cumplido la ley?
- ¿Cuándo se considera delito penal?
- Formato de escrito libre para su contestación
Conclusiones y recomendaciones

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viernes 28 abril \|\| Horario: 09:00 - 13:00 Prevención de lavado de dinero: Repercusiones legales y patrimoniales (incluye cartas invitación) Expositor: ESCRIBIR EXPOSITOR
Inversión presencial: $2,150.00+IVA Inversión en línea: $1,760.00+ IVA Precios y fechas pueden ser sujetos a cambios sin previo aviso


	Desde que México es miembro de la GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), ha tenido que dar cumplimiento a diversas adecuaciones en la legislación doméstica, que hoy nos llevan a contar Reformas penales, financieras, administrativas y hasta la celebración de Tratados internacionales que promueva y regulen la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo Internacional, por lo que hacemos un análisis general de los lineamientos a cumplir para las personas físicas y obligaciones de persona morales con el fin de evitar discrepancia fiscal y delitos de lavado de dinero. MAPA ACADÉMICO Introducción Ley FACTA La GAFI y sus 40 recomendaciones sobre PLD y FT Acuerdo mutuo de intercambio de información fiscal y asistencia en el cobro. Aplicación de la Ley FACTA y sus implicaciones en nuestra legislación Mediciones del riesgo en paneles internacionales Criterios de personas más expuestas al riesgo Reglas generales de aplicación de la LFPIORPI Disposiciones preliminares Entidades Financieras y Actividades Vulnerables Uso efectivo y metales Visitas de verificación Reserva y Manejo de Información Sanciones Administrativas Delitos Regulaciones de lavado de dinero de tipo penal Delito de Lavado de dinero Delito de Sabotaje Regulaciones de lavado de dinero de tipo financiero Sujetos obligados a informar sobre prevenciones de PLD y FT Avisos trimestrales a la CNBV sobre PLD y FT Entidades integrantes del Sistema Financiero obligadas Implicaciones sobre PLD en la discrepancia fiscal y delitos fiscales Fondeo de recursos para operación Aportaciones para futuros aumentos de capital Omisión de ingresos obtenidos en el extranjero Operaciones realizadas a través del sistema financiero Cumplimiento de obligaciones de ejercicios anteriores, en función de transitorio de ley de ingresos de la federación 2019 Cartas invitación del SAT ¿Debemos contestarlas? ¿Cuáles son las consecuencias de no contestarlas? ¿Cuáles son las sanciones por no haber cumplido la ley? ¿Cuándo se considera delito penal? Formato de escrito libre para su contestación Conclusiones y recomendaciones *Los mapas académicos y fechas pueden ser sujetos a actualizaciones sin previo aviso.