Taller de análisis y llenado de formatos de actividades vulnerables

MAPA ACADÉMICO

GENERALIDADES DE SOBRE PLD Y FT
1. GAFI
2. 40 Recomendaciones
3. Operaciones financieras
4. Operaciones No financieras
5. UIF
6. Tratados internacionales sobre intercambio de información bancaria
OPERACIONES NO FINANCIERAS COMO ACTIVIDAD VULNERABLE
1. Generalidades de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones Vulnerables
2. Análisis de las principales actividades vulnerables no financieras
3. Conocimiento y llenado de los formatos de las siguientes:
  1. Otorgamiento de crédito
  2. Otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles
  3. Prestación de servicios de representación
  4. Prestación de servicios de suministro de personal
  5. Donativos
  6. Activos virtuales
  7. Desarrollo Inmobiliarios
4. Presentación de avisos y avisos sin información.
FACULTADES DE SUPERVISIÓN DE LAS AUTORIDADES
1. 1. Requerimiento de información
  2. Recomendaciones en la Atención de la supervisión
  3. Reglas del Procedimiento Contencioso Administrativo
  4. Cierre de la supervisión.
  5. Multas como créditos fiscales
EXPEDIENTES SEGUROS Y OBLIGATORIOS
1. 1. 1. Conocimiento de clientes
    2. Beneficiario controlador
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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