Conocimientos básicos en PLD/FT

Objetivo

El sustentante recordará, comprenderá y aplicará los conceptos y procedimientos sobre la
prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, a nivel internacional y en
el régimen jurídico mexicano, así como el concepto de corrupción y las referencias al
financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Asimismo, recordará y comprenderá la integración, objeto y funciones de los principales foros
y organismos internacionales e intergubernamentales en la materia.

Subáreas

Conceptos básicos en PLD/FT:
Conceptos, tipos y penas de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y corrupción a
nivel internacional y conforme al régimen jurídico mexicano.
Organismos internacionales:
Integración, objeto, funciones y documentos emitidos por los principales foros y organismos
internacionales e intergubernamentales.
Autoridades nacionales:
Funciones de las principales autoridades nacionales en materia de prevención de lavado de
dinero y financiamiento al terrorismo.