Beneficiario controladorBeneficiario controlador
Mapa académico:
Objetivo:
El asistente conocerá de las nuevas obligaciones en materia fiscal de la personas morales a fin de cumplir con esta. nueva figura jurídica y evitar multas elevadas que pudieran poner el riesgo el patrimonio y el funcionamiento de la empresa.
Dirigido:
Oficiales de cumplimiento, contadores públicos, abogados, representantes legales, administradores únicos y responsables de la administración de la compañía
- Antecedentes de la Ley contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo(PLD/FT)
- Principales funciones de Grupo de Acción Financiera (GAFI)
- Análisis del PLD mediante el Derecho comparado de Alemania
- Análisis de las Recomendaciones 24 y 25, aplicables al beneficiario controlador emitida por GAFI.
- Normas extra-penales (Obligaciones) ante el beneficiario controlador conforme al CFF en vigor.
- Plazo para su cumplimiento y prórrogas en su caso, para todos los obligados, incluyendo a fedatarios públicos
- Etapas del delito de Lavado de Dinero y del Delito de Defraudación fiscal.
- Infracciones y Multas por incumplimiento del beneficiario controlador, 2022
- Reglas misceláneas 2022 aplicables al beneficiario controlador a fin de identificar y mantener actualizado, esta nueva figura jurídica en nuestro país
- Dueño Beneficiario conforme a la Ley para la prevención e identificación de recursos de procedencia ilícita (LFPIORPI)
- Comparativo del beneficiario controlador art 32 B Ter CFF y Dueño beneficiario art. 18 LFPIORPI
- Anexo 3 y anexo 5 de la RM 2022 para el cumplimiento de las obligaciones ante el Beneficiario Controlador
- Jurisprudencias internacionales
- El registro del beneficiario efectivo en América Latina.
- Cartas invitación
- Recomendaciones, documentación e información sensible de los socios personas físicas requerida de conformidad con las disposiciones fiscales.