Prevención de lavado de dinero (Repercusiones legales y patrimoniales)Prevención de lavado de dinero (Repercusiones legales y patrimoniales)
Prevención de lavado de dinero (Repercusiones legales y patrimoniales)
Desde que México es miembro de la GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), ha tenido que dar cumplimiento a diversas adecuaciones en la legislación doméstica, que hoy nos llevan a contar Reformas penales, financieras, administrativas y hasta la celebración de Tratados internacionales que promueva y regulen la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo Internacional, por lo que hacemos un análisis general de los lineamientos a cumplir para las personas físicas y obligaciones de persona morales con el fin de evitar discrepancia fiscal y delitos de lavado de dinero.
MAPA ACADÉMICO
- Introducción
- Ley FACTA
- La GAFI y sus 40 recomendaciones sobre PLD y FT
- Acuerdo mutuo de intercambio de información fiscal y asistencia en el cobro.
- Aplicación de la Ley FACTA y sus implicaciones en nuestra legislación
- Mediciones del riesgo en paneles internacionales
- Criterios de personas más expuestas al riesgo
- Reglas generales de aplicación de la LFPIORPI
- Disposiciones preliminares
- Entidades Financieras y Actividades Vulnerables
- Uso efectivo y metales
- Visitas de verificación
- Reserva y Manejo de Información
- Sanciones Administrativas
- Delitos
- Regulaciones de lavado de dinero de tipo penal
- Delito de Lavado de dinero
- Delito de Sabotaje
- Regulaciones de lavado de dinero de tipo financiero
- Sujetos obligados a informar sobre prevenciones de PLD y FT
- Avisos trimestrales a la CNBV sobre PLD y FT
- Entidades integrantes del Sistema Financiero obligadas
- Implicaciones sobre PLD en la discrepancia fiscal y delitos fiscales
- Fondeo de recursos para operación
- Aportaciones para futuros aumentos de capital
- Omisión de ingresos obtenidos en el extranjero
- Operaciones realizadas a través del sistema financiero
- Cumplimiento de obligaciones de ejercicios anteriores, en función de transitorio de ley de ingresos de la federación 2019
- Cartas invitación del SAT
- ¿Debemos contestarlas?
- ¿Cuáles son las consecuencias de no contestarlas?
- ¿Cuáles son las sanciones por no haber cumplido la ley?
- ¿Cuándo se considera delito penal?
- Formato de escrito libre para su contestación
- Conclusiones y recomendaciones
