Objetivo

El sustentante recordará, comprenderá, aplicará y analizará hechos, conceptos, procedimientos
específicos e información técnica en materia de prevención de operaciones con recursos de
procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, de conformidad con el régimen jurídico
mexicano.

Subáreas

• Leyes del sistema financiero mexicano:
  Contenido obligatorio en PLD/FT, características de los sujetos obligados, infracciones,
  sanciones, identificación del propietario real y tipologías definidas por la autoridad
  competente.
• Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de
  Procedencia Ilícita:
  Actividades vulnerables, obligaciones, funciones de autoridades y objeto de la ley.

Temas

• Política de identificación y conocimiento del cliente o usuario
• Reportes
• Restricciones de dólares en efectivo
• Sistemas automatizados
• Intercambio de información
• Lista de personas bloqueadas
• Comité de Comunicación y Control
• Oficial de cumplimiento
• Modelos novedosos
• Centros cambiarios
• Transmisores de dinero
• Instituciones de tecnología financiera
• Sanciones
• Propietario real
• Plazos de cumplimiento regulatorio
• Actividades vulnerables
• Uso de efectivo