Objetivo

El sustentante recordará, comprenderá y aplicará los conceptos y procedimientos sobre la
prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, a nivel internacional y en
el régimen jurídico mexicano, así como el concepto de corrupción y las referencias al
financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Asimismo, recordará y comprenderá la integración, objeto y funciones de los principales foros
y organismos internacionales e intergubernamentales en la materia.

Subáreas

• Conceptos básicos en PLD/FT:
  Conceptos, tipos y penas de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y corrupción a
  nivel internacional y conforme al régimen jurídico mexicano.
• Organismos internacionales:
  Integración, objeto, funciones y documentos emitidos por los principales foros y organismos
  internacionales e intergubernamentales.
• Autoridades nacionales:
  Funciones de las principales autoridades nacionales en materia de prevención de lavado de
  dinero y financiamiento al terrorismo.

Temas

• Lavado de dinero
• Financiamiento al terrorismo
• Corrupción
• Penas del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita
• Penas del delito de financiamiento al terrorismo
• Organismos y foros internacionales
• Grupo de Acción Financiera Internacional
• Recomendaciones del GAFI
• Régimen de prevención
• Autoridades nacionales en PLD/FT